近日，上海市闵行区反诈中心联合区金融办、莘庄镇平安办工作人员来到泰隆银行上海莘庄支行（以下简称莘庄支行）进行表彰慰问，感谢其成功阻截涉案资金100万元！
10月27日上午，莘庄支行在开展账户流水监测时，一家公司的交易明细引起了其警觉：该账户自10月20日开户后，连续3天发生小额试探交易。察觉异常后，莘庄支行当即关闭了该账户的非柜面功能，并将该账户纳入“重点关注”清单。
当天下午，泰隆银行系统发出预警，该账户发生50万元的资金入账，交易对手为陌生个人账户。莘庄支行立即上报上海分行，对该账户进一步采取只收不付控制。
一小时后，该账户又转入了50万元资金。接着，“我的账户怎么突然不能用了，快帮我恢复！”一位自称公司“合伙人”的致电随之而来，并想通过销户转账的方式提取账户内的资金。由于账户交易符合涉案账户的特征，莘庄支行未直接答应客户销户要求，而是积极沟通安抚客户情绪，同时联系闵行区反诈中心民警，汇报账户情况。当晚，反诈中心民警确认该账户为涉案账户。莘庄支行成功阻截涉案资金100万元！
牢筑反诈“防火墙”，守住人民“钱袋子”，泰隆银行上海分行一直在行动。